Στη φάκα 58χρονος για απάτες άνω των 8 εκατ. δολαρίων

Στη σύλληψη ενός 58χρονου από τον Καναδά προχώρησαν η Οικονομική Αστυνομία. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο 58χρονος κατηγορείται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε χρηματιστηριακές και ηλεκτρονικές απάτες.

Ο 58χρονος εμπλέκεται κατά την αμερικανική ποινική νομοθεσία, σε αδικήματα συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης τίτλων και απατών μέσω του διαδικτύου.

Το περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την παράνομη δράση της, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων Αρχών, ξεπερνά τα 8.000.000 δολάρια Η.Π.Α.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 58χρονο χθες το μεσημέρι στο Παλαιό Φάληρο με διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η σπείρα δραστηριοποιούνταν από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2008 στην Πενσυλβανία καθώς και σε άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ και εμπλέκεται, κατά την αμερικανική ποινική νομοθεσία, σε αδικήματα συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης τίτλων καθώς και σε υποθέσεις απάτης, μέσω διαδικτύου.

Ο 58χρονος ως πρόεδρος και διευθυντής εταιρείας και μέτοχος άλλων δύο εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χρηματιστηριακό κλάδο, χρησιμοποιούσε τις εταιρείες ως «όχημα» για να πραγματοποιεί απάτες με τη μέθοδο «pump and dump». Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η τιμή και η συναλλαγματική αξία των μετοχών μεγεθύνεται τεχνητά, γεγονός που επιτρέπει στους δράστες να πωλούν στη συνέχεια τα αξιόγραφα σε υψηλή τιμή, σε ανυποψίαστους επενδυτές.

Με τη μεθοδολογία αυτή, αποκόμιζαν υπέρογκα κέρδη, καθώς οι επενδυτές κατέβαλαν ποσά για μετοχές που η αξία τους ήταν πολύ μικρότερη από την τιμή διαπραγμάτευσης, ενώ τον Ιούλιο του 2008, η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα, δωροδόκησε χρηματιστές με σκοπό την υπερβολική αύξηση των τιμών πώλησης των μετοχών και την εξαπάτηση των επενδυτών.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ο 58χρονος, από κοινού με άλλα μέλη της οργάνωσης, πραγματοποιώντας δραστηριότητες στην αγορά μετοχών, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί ώστε να φαίνονται ως προϊόν των ελεύθερων και νόμιμων δυνάμεων της αγοράς, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρμοδίων Αρχών υπερβαίνει το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και στη συνέχεια στη φυλακή.