Στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών της κεντρικής τράπεζας της χώρας έχουν μπει περίπου 350 ονόματα μεγάλων επιχειρηματιών που έσπευσαν να μεταφέρουν τις καταθέσεις τους σε άλλα ασφαλέστερα καταφύγια εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Real News, ο έλεγχος που διενεργείται κατόπιν εντολής του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου επικεντρώνεται στην εξακρίβωση της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που δραπέτευσαν στο εξωτερικό αλλά και σε άλλου είδους κινήσεις μεγάλων ποσών που γίνονται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων.
Στο υπουργείο προσανατολίζονται στην εκ νέου αναζήτηση της περίφημης λίστας Λίχτενσταϊν, στην οποία – όπως λέγεται – φιγουράρουν και πολλά ελληνικά ονόματα που τηρούν λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του πριγκιπάτου.
