Για φοροδιαφυγή, απόκτηση παράνομου οφέλους και απόκρυψη φορολογητέας ύλης κατηγορείται ένας 42χρονος, διαχειριστής και ομόρρυθμο μέλος εταιρείας που λειτουργούσε ως πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ένας 32χρονος, διαχειριστής και ετερόρρυθμο μέλος της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως και 26-05-2011, ο οποίος αναζητείται.
Ειδικότερα, κλιμάκιο αστυνομικών πραγματοποίησε έλεγχο στο πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, κατά τον οποίο συλλέχθηκε υλικό για την περαιτέρω φορολογική έρευνα.
Συγκεκριμένα, ύστερα από την επεξεργασία των ληφθέντων φορολογικών στοιχείων και τη διενέργεια ελεγκτικής επαλήθευσης κλειστής αποθήκης, προέκυψαν οι ακόλουθες παραβάσεις:
· Μη έκδοση παραστατικών πώλησης-διακίνησης υγρών καυσίμων συνολικής αξίας 256.405,53 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως και 07/03/2012.
· Μη απόδοση Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 34.730,80 ευρώ για την χρήση του 2011.
· Μη απόδοση Φ.Π.Α συνολικής αξίας 24.242,47 ευρώ για την χρήση του 2012.
· Λαθρεμπορία 97.605,55 λίτρων υγρών καυσίμων κατά την οποία οι εκτιμώμενοι δασμοί, φόροι κ.λπ. που στερήθηκε το Δημόσιο για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2011 ανέρχονται σε 69.531,71 ευρώ.
· Λαθρεμπορία 22.394,77 λίτρων υγρών καυσίμων κατά την οποία οι εκτιμώμενοι δασμοί, φόροι κ.λπ. που στερήθηκε το Δημόσιο για το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως 07-03-2012 ανέρχονται σε 18.169,58 ευρώ.
