Συνελήφθη στις 14-7-2014 το μεσημέρι στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης ενεχυροδανειστηρίου και αγοράς χρυσού, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση του νόμου «περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» και της αστυνομικής διάταξης «περί υποχρεώσεων αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών κ.λπ.».
Το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, διενήργησε ελέγχους σε δύο (2) καταστήματα ιδιοκτησίας του ημεδαπού στην Αττική. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, σε ένα από τα καταστήματα βρέθηκε πολύ μικρός αριθμός, από τα αγορασθέντα τον τελευταίο μήνα, τιμαλφών όπως προκύπτει από τις εγγραφές-καταχωρήσεις των τηρουμένων βιβλίων, και που προβλέπεται να φυλάσσονται εντός του καταστήματος, ώστε να είναι ευχερής ο προσδιορισμός και να καθίσταται δυνατός ο έλεγχός τους. Επίσης δεν ανευρέθησαν καθόλου τιμαλφή, προερχόμενα από ενέχυρο, τα οποία υποχρεούτο να φυλάσσει, βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών, για ένα μήνα.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο ορισθέντα εκτιμητή, η αξία των αναγραφομένων αντικειμένων, βάσει των εγγραφών του τηρουμένου βιβλίου της επιχείρησης, για το χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα, υπερβαίνει τα 70.000 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε σε Τακτική Ανακρίτρια.
