Προανακριτικό υλικό για έναν ψυχίατρο υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας , για διερεύνηση της νομοθεσίας περί φοροδιαφυγής καθώς και της νομοθεσίας για πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια ελέγχου από κλιμάκια αστυνομικών της Οικονομικής Αστυνομίας, προέκυψαν διοικητικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα ανακριβής έκδοση στοιχείων εσόδων, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς.
Ακολούθησε εκτενής χρηματοοικονομικός έλεγχος των φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων του ψυχιάτρου, κατά τον οποίο, διαπιστώθηκε αναντιστοιχία, η οποία υπερβαίνει συνολικά τις 740.000 €, μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των καταθέσεων, που είχαν πιστωθεί στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, μεταξύ των ετών 2006 έως και 2012.
Συντάχθηκε «Έκθεση Ελέγχου και Παράθεσης Οικονομικών Στοιχείων», η οποία κοινοποιήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της τυχόν προκύπτουσας φοροδιαφυγής και να εξεταστεί τυχόν παράβαση της ως άνω σχετικής νομοθεσίας .
