Δικογραφία σε βάρος συνολικά 87 ατόμων σχηματίζεται μετά την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτες μέσω παράνομου στοιχήματος και τυχερών παιγνίων, καθώς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 44 άτομα σε Βόλο και Θεσσαλονίκη, από τα οποία τα 26 κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Οι υπόλοιποι 18 συλληφθέντες είναι «παίκτες» που κατελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να συμμετέχουν σε παράνομα τυχερά παίγνια.
Αναζητούνται για να συλληφθούν άλλα 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα της οργάνωσης κατά την τελευταία πενταετία ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες προς το Δημόσιο φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ.
Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν έχουν κατασχεθεί μεταξύ άλλων:
• το χρηματικό ποσό των 280.000 ευρώ περίπου
• πέντε πολυτελή αυτοκίνητα
• δύο σκάφη από τα οποία ένα ταχύπλοο μοτοποδήλατο κι ένα φουσκωτό ταχύπλοο μήκους άνω των 8 μέτρων,
• βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, από τα οποία προκύπτει διακίνηση χρηματικών ποσών, ύψους 2 εκατ. ευρώ περίπου
• έγγραφα κατοχής άυλων τίτλων διαφόρων τραπεζών μεγάλων χρηματικών ποσών, συνολικής αξίας περίπου 2 εκατ. ευρώ.
