Εισαγγελείς στη Γερμανία έκαναν έφοδο νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης της χώρας, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση της δικαιοσύνης από την κυβερνητική υπηρεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Η έρευνα για τη Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών (FIU), μια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του οποίου προΐσταται ο υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Όλαφ Σολτς, εξετάζει εάν η υπηρεσία ενήργησε κατάλληλα, σε συνέχεια και των προειδοποιήσεων τραπεζών για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος.
Οι έφοδοι σημειώνονται σε μια σημαντική στιγμή για τον Σολτς, ο οποίος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει καλές πιθανότητες να γίνει καγκελάριος της Γερμανίας στις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου, μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ.
Η FIU, από κοινού με τη ρυθμιστική αρχή Bafin, που υπάγονται αμφότερες στο υπουργείο Οικονομικών, έχουν επικριθεί στο παρελθόν επειδή απέτυχαν να εντοπίσουν προβλήματα της εταιρίας πληρωμών Wirecard, η οποία κατέρρευσε στο μεγαλύτερο μεταπολεμικό σκάνδαλο διαφθοράς της χώρας.
Εκπρόσωπος των εισαγγελέων δήλωσε πως η έρευνα ξεκίνησε μετά την παραλαβή παραπόνων σύμφωνα με τα οποία η FIU δεν ενήργησε για ύποπτες συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων ευρώ, κάποιες από τις οποίες αφορούν σε πληρωμές στην Αφρική, μεταξύ 2018-2020.
Ο εκπρόσωπος είπε, επίσης, πως έγινε έρευνα στα υπουργεία προκειμένου να εξακριβωθεί αν η υπηρεσία είχε λάβει εντολή να αγνοήσει τις ύποπτες ροές χρημάτων.
Εισαγγελείς δήλωσαν πως η υπηρεσία έλαβε ειδοποιήσεις από τράπεζες λόγω ανησυχιών ότι τα χρήματα είχαν σχέση με λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών καθώς και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Ανέφεραν, ακόμη, πως εξετάζουν το γεγονός ότι αφότου η FIU ανέλαβε τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος το 2017, οι αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες μειώθηκαν δραματικά.
Όπως επεσήμαναν, προηγούμενες έρευνες στην FIU είχαν αποκαλύψει ότι υπήρξε εκτεταμένη επικοινωνία με τα υπουργεία που ερευνήθηκαν σήμερα.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών σημείωσε, πάντως, ότι υποστηρίζει την έρευνα των εισαγγελέων σημειώνοντας πως οι υποψίες δεν στρέφονται εναντίον των υπαλλήλων του υπουργείου.
Ο Σολτς υποβαθμίζει την «έφοδο» στο υπουργείο του
Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς δήλωσε από την πλευρά του πως οι εισαγγελείς που έκαναν έφοδο στο υπουργείο του στο πλαίσιο μιας έρευνας για την κυβερνητική υπηρεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος, έθεσαν ξεκάθαρες ερωτήσεις που «θα μπορούσαν να είχαν τεθεί γραπτώς».
«Ο κόσμος ας κρίνει αν ήταν σωστό να τεθούν (οι ερωτήσεις) με διαφορετικό τρόπο», δήλωσε ο Σολτς στους δημοσιογράφους σε μια προεκλογική στάση στο Πότσδαμ, κοντά στο Βερολίνο, μετέδωσε το Reuters.
Ο Σολτς, υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές αυτόν τον μήνα, είπε πως ενίσχυσε το προσωπικό της υπηρεσίας την οποία εποπτεύει και έχει τεθεί υπό έρευνα για φερόμενα κενά στην επιβολή του νόμου.
