Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή έχει, ήδη, χαρτογραφήσει όλες τις εταιρίες που διαχειρίζονται οφειλές και μπαίνουν στο «κάδρο» του ελέγχου.
Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί ο τρόπος που οι συγκεκριμένες εταιρείες διαχειρίζονται τις οφειλές αλλά και αν λειτουργούν εντός του πλαισίου του νόμου.
Επιπλέον, οι αρμόδιοι ελεγκτές καλούνται να ερευνήσουν εάν συγκεκριμένες εταιρείες με πράξεις και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
