Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα των Η.Π.Α., προχώρησε η Αστυνομία.
Στην Ελλάδα συνελήφθησαν 13 μέλη, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 105 συλλήψεις.
Την Τρίτη 6 Οκτώβριου έγινε κοινή ημέρα δράσης -υπό το συντονισμό της Europol- στην οποία συμμετείχε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, η Αυστριακή Αστυνομία, η Αστυνομία της Δανίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Συνολικά στις χώρες αυτές:
- πραγματοποιήθηκαν 88 κατ’ οίκον έρευνες,
- συνελήφθησαν 105 άτομα, τα 19 με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης,
- δεσμεύτηκαν 87 τραπεζικοί λογαριασμοί με πάνω από 1.300.000 ευρώ
- κατασχέθηκαν 14 πολυτελή οχήματα και 406.000 ευρώ.
Στην Ελλάδα ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν υψηλά ιστάμενα στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης μέλη, Έλληνες και αλλοδαποί, που διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και μετέβαιναν συχνά στις Η.Π.Α. για τις παράνομες δραστηριότητές τους.
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εκτελέστηκαν 13 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και διενεργήθηκαν 32 έρευνες σε σπίτια, εταιρείες, αποθήκες και εμπορευματοκιβώτια.
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 3 οχήματα με ισπανικές πινακίδες κυκλοφορίας,
- 21 μηχανήματα POS και 17 φορητοί υπολογιστές,
- 11 tablets και ηλεκτρονικός υπολογιστής,
- 12 σκληροί δίσκοι και 22 USB Sticks ,
- 30 κινητά τηλέφωνα και 16 κάρτες SIM ,
- 103 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
- 2 πιστόλια, περίστροφο και μονόκαννο όπλο και μαχαίρι,
- 643 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 3 γεμιστήρες,
- 20.790 ευρώ και 600 δολάρια Η.Π.Α.,
- 7.407 γρίβνα Ουκρανίας και 600 κορώνες Τσεχίας,
- αποκόμματα συναλλαγών από τερματικές συσκευές POS και
- διάφορα έγγραφα, σημειώσεις και σφραγίδες εταιρειών.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθησαν άλλοι 2 Έλληνες, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς κατείχαν παράνομα τα κατασχεμένα όπλα και οδηγήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης παρίσταντο στην έδρα της Οικονομικής Αστυνομίας κλιμάκια της Ισπανικής Αστυνομίας, Υπηρεσιών των Η.Π.Α. και εκπρόσωπος της Europol.
Πώς δρούσε η σπείρα
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ίδρυαν «εικονικές» εταιρείες στις Η.Π.Α., ανοίγοντας παράλληλα και επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μετέφεραν χρήματα από άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τις επαγγελματικές χρεωστικές κάρτες που εφοδιάζονταν, τις παρέδιδαν σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Ισπανία και πραγματοποιούσαν «εικονικές» συναλλαγές σε τερματικά μηχανήματα POS , τουριστικών κυρίως επιχειρήσεων.
Τέλος μετέφεραν τα χρήματα σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.
Με τον τρόπο αυτό προκάλεσαν ζημιά σε Τραπεζικά Ιδρύματα των Η.Π.Α., η οποία προσδιορίσθηκε ότι υπερβαίνει τα 12 εκατ. δολάρια.
