Το ποσό των 326.769 ευρώ υποχρεούται να καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο ένας ανθυπαστυνόμος, έπειτα από έρευνα της διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το ποσό αυτό καταλογίστηκε υπέρ του δημοσίου, καθώς ο ελεγχόμενος το είχε αποκτήσει χωρίς να δικαιολογείται η προέλευσή του από νόμιμες και εμφανείς πηγές εσόδων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο προδικαστικής αστυνομικής έρευνας και σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ και την οικεία ΔΟΥ. πραγματοποιήθηκε, ενδελεχής έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του αστυνομικού για τα έτη 2004 έως και 2012, καθώς προέκυπταν στοιχεία αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε προσαύξηση της περιουσίας του, με καταθέσεις του ιδίου ή τρίτων σε τραπεζικούς του λογαριασμούς, χρηματικών ποσών, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η μισθοδοσία του.
Ο αστυνομικός επιχείρησε να νομιμοποιήσει τα χρηματικά αυτά ποσά, τα οποία προέρχονται από άγνωστες συναλλαγές, με τη μέθοδο της «δόμησης» – smurfing ή/και αγορά ακινήτων – estate, λόγος για τον οποίο ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για δωροληψία και παράνομο πλουτισμό.
Με απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου καταλογίστηκε σε βάρος του και υπέρ του ελληνικού Δημοσίου το παραπάνω ποσό και με σχετικό αίτημα της διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων κινείται ήδη η διαδικασία είσπραξής του.
Με απόφαση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ο ανθυπαστυνόμος έχει τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα από τον περασμένο Απρίλιο, ενώ παράλληλα διενεργείται σε βάρος του ένορκη διοικητική εξέταση.
