Στην εξιχνίαση δύο σοβαρών υποθέσεων λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής.Ύστερα από πολύμηνη έρευνα διαπιστώθηκε ότι στην πρώτη υπόθεση τέσσερις Έλληνες υπήκοοι οι οποίοι και κατηγορούνται, είχαν συστήσει εταιρεία και είχαν λάβει έγκριση για τη σύσταση φορολογικής αποθήκης στην περιοχή των Μεγάρων, όπου με την διαδικασία της εισαγωγής με το καθεστώς της αποταμίευσης είχαν εισαγάγει δέκα έξι εμπορευματοκιβώτια με καπνό οι δασμοί και φόροι των οποίων ανέρχονται στο ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων ευρώ.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, όλο το περιεχόμενο,αποτέλεσε προϊόν λαθρεμπορίου τμηματικά προς χώρες της Ε.Ε., ενώ για να καλύψουν τις παράνομες πράξεις τους οι υπεύθυνοι της εταιρείας εμφάνισαν εικονικές εξαγωγές των καπνικών με πλοίο από το λιμάνι της Ελευσίνας.
Από την έρευνα του Σ.Δ.Ο.Ε., διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πλοίο ουδέποτε φόρτωσε τα εμπορευματοκιβώτια με τα τσιγάρα, ενώ το φορτίο του πλοίου ήταν ανεμογεννήτριες και ο πραγματικός προορισμός η Τουρκία και όχι η Συρία, όπως ανέφεραν στις εικονικές εξαγωγές. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι εμφάνισαν φορτηγά αυτοκίνητα για τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων από την φορολογική αποθήκη έως το πλοίο, τα οποία ουδέποτε πραγματοποίησαν τέτοια μεταφορά.
Στη δεύτερη υπόθεση, στην οποία κατηγορούνται δύο Κύπριοι υπήκοοι, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής σε συνεργασία με το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά, προσχώρησε στην κατάσχεση είκοσι ένα εμπορευματοκιβωτίων με τσιγάρα τα οποία προορίζονταν για φορολογική αποθήκη, που είχε συσταθεί από Κύπριο υπήκοο στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής.
Όπως διαπιστώθηκε, ο Κύπριος επιχειρηματίας είχε καταβάλει ελάχιστη εγγύηση 50.000 ευρώ και είχε σκοπό να παραλάβει την ποσότητα των τσιγάρων η αξία των οποίων ανέρχεται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ, δήλωσε δε ψευδή διεύθυνση κατοικίας και δεν είχε υποβάλει ποτέ φορολογικές δηλώσεις στην Ελλάδα.
