Στο σχηματισμό δικογραφίας, ύστερα από αυτεπάγγελτη αστυνομική έρευνα, προχώρησε η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον παράνομο διαδικτυακό στοίχημα.
Η αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), που ερευνούσε αντίστοιχα την υπόθεση.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του παράνομου στοιχηματισμού και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μέσω Διαδικτύου, από κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με τη συνδρομή του ΣΔΟΕ, πραγματοποιήθηκε έλεγχος, στις εγκαταστάσεις εταιρείας παροχής τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία χρησιμοποιούνταν ως τεχνικός τηλεπικοινωνιακός υποστηρικτικός δίαυλος για παράνομο διαδικτυακό στοίχημα (phone-betting).
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι, εταιρεία διαδικτύου, που είχε την έδρα της στο Γιβραλτάρ, είχε μισθώσει από την παραπάνω εταιρεία συστοιχία έξι τηλεφωνικών αριθμών, οι οποίοι όταν καλούνταν εκτρέπονταν μέσω διαδικτύου στην έδρα της στο Γιβραλτάρ και χρησιμοποιούνταν από τους χρήστες του διαδικτύου για παράνομο στοιχηματισμό (phone-betting).
Το προανακριτικό υλικό έχει υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και έχει διαταχθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Μέσω του διαύλου της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, οι Ελληνικές Αστυνομικές Αρχές συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Αρχές του Γιβραλτάρ, για την ονομαστικοποίηση των εμπλεκομένων.
Αντίστοιχος έλεγχος πραγματοποιείται από το ΣΔΟΕ για την διαπίστωση τυχόν οικονομικών-φορολογικών παραβάσεων.
Υπενθυμίζεται ότι, με το νέο Νόμο 4002/2011, που τέθηκε σε ισχύ από 22 Αυγούστου 2011, προβλέπονται κακουργηματικού ή πλημμεληματικού χαρακτήρα ποινές, σε όσους διεξάγουν ή συμμετέχουν σε παράνομα παίγνια αντίστοιχα, που τελούνται είτε με φυσικό-συμβατικό τρόπο, είτε με ηλεκτρονικό-διαδικτυακό.
