Τα αποτελέσματα από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ αλλά και την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργεί η μία από τις τρεις τράπεζες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με την παρατράπεζα και το κύκλωμα τοκογλυφίας στη Θάσο περιμένουν όλοι στο νησί.
Εσωτερικό έλεγχο διενεργούν και οι άλλες δύο τράπεζες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και ποιοι υπάλληλοι εμπλέκονται και σε πιο βαθμό.
Ήδη ανώτερο τραπεζικό στέλεχος της μιας από τις τράπεζες έχει μετατεθεί στο υποκατάστημα της Καβάλας ως ένα πρώτο πειθαρχικό μέτρο.
Στο ίδιο κύκλωμα εμπλέκονται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, και τρεις μεγαλοεπιχειρηματίες του νησιού προερχόμενοι από το χώρο του τουρισμού και της εστίασης. Οι οικονομικές τους συναλλαγές και τα περιουσιακά τους στοιχεία βρέθηκαν στο επίκεντρο των ελέγχων του ΣΔΟΕ.
