Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα κεντρικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεσης του κυκλώματος έκδοσης παράνομων αδειών που σύμφωνα με τις αρχές δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή έχει, ήδη, ζητήσει δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των κατηγορουμένων, σε βαθμό κακουργήματος.
Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί από την Αρχή, σε πρώτη φάση, 5-6 θυρίδες που εμφανίζονται να συνδέονται με τους βασικούς υπόπτους αλλά και ακίνητα τα οποία έχουν δεσμευτεί.
Ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη καθώς, μεταξύ άλλων, θα ερευνηθεί η επισκεψιμότητα των επίμαχων θυρίδων αλλά και αν υπάρχουν συνδικαιούχοι.
