Για απάτη ύψους 150.000 ευρώ σε βάρος ανώνυμης εταιρείας με έδρα το Παρίσι αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα διώκεται 36χρονος υπήκοος Γαλλίας, όπως προέκυψε από έρευνα, που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Ο 36χρονος, όπως επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, εμφανιζόταν ως διαχειριστής μονοπρόσωπης εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Με την ιδιότητα αυτή ήρθε σε επικοινωνία με την επιχείρηση τηλεφωνικά και μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πείθοντάς την να συνεργαστούν.
«Με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 36χρονος έπεισε τη γαλλική εταιρεία να μεταφέρει το ποσό των 148.770 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της μονοπρόσωπης εταιρείας, που είχε ως μοναδικό δικαιούχο τον ίδιο, και με τον τρόπο αυτό αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος.
Η απάτη, που φέρεται να τελέστηκε εντός του 2023, είχε προκαλέσει εισαγγελική έρευνα, ενώ για την ταυτοποίηση του κατηγορούμενου προηγήθηκε συνεργασία των ελληνικών και γαλλικών διωκτικών αρχών μέσω της Europol.
