Η θυγατρική της HSBC αναγνώρισε πως λόγω «σημαντικών ελλείψεων» στο σύστημα συναλλαγών της μεξικανοί λαθρέμποροι, Ιρανοί, ακόμα και τρομοκράτες διακίνησαν μεγάλα κεφάλαια.
Το διευθυντικό στέλεχος θυγατρικής της τράπεζας HSBC στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ντέιβιντ Μπάγκλεϊ, υπέβαλε την Τρίτη την παραίτησή του, λίγο αφότου μέλη του Κογκρέσου ερεύνησαν διεξοδικά περιπτώσεις «ξεπλύματος χρήματος» σε αυτήν.
‘Οπως παραδέχθηκε ο Μπάγκλεϊ καταθέτοντας σήμερα στην αμερικανική Γερουσία, το κανονιστικό πλαίσιο στην HSBC λόγω της «χαλαρότητάς του» κατέστησε δυνατόν μεξικανικά καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών ουσιών να διακινήσουν «τεράστια» χρηματικά ποσά, μέσω της θυγατρικής της ευρωπαϊκής τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, μέσω λογαριασμών της έγιναν πολλές συναλλαγές με εταιρείες ιρανικών συμφερόντων, ενώ ακόμα και άτομα από τον χώρο της τρομοκρατίας «κατάφεραν μέσω της τράπεζας να διεισδύσουν στο αμερικανικό χρηματο-πιστωτικό σύστημα».
Ο Μπάγκλεϊ υπήρξε διευθυντικό στέλεχος της θυγατρικής της HSBC στις Ηνωμένες Πολιτείες από το έτος 2002. Εξέφρασε σήμερα «συγγνώμη» στην ίδια κατάθεση για «τις σημαντικές ελλείψεις» στο σύστημα των συναλλαγών της.
Ο γερουσιαστής Καρλ Λέβιν, απ την πλευρά του, που προήδρευσε της Επιτροπής στην οποία κατέθεσε σήμερα ο Μπάγκλεϊ, αναφέρθηκε σε «ένα ιστορικό ασθενών ελέγχων της τράπεζας αυτής, έναντι των περιστατικών με τα οποία γίνεται στην πραγματικότητα το ξέπλυμα χρήματος».
Ο ίδιος γερουσιαστής εξέφρασε «προσωπική ανησυχία» για τις σχέσεις, που είχε η ίδια τράπεζα με τους μεξικανούς διακινητές ναρκωτικών ουσιών.
Με μια λακωνική ανακοίνωση, η αμερικανική θυγατρική της HSBC δηλώνει ότι «θα αναγνωρίσουμε ότι κατά το παρελθόν ενίοτε υστερήσαμε στην τήρηση των προδιαγραφών, που οι πελάτες μας αλλά και ο εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών ευελπιστούν ότι τηρούμε. Απ’ την υπόθεση αυτή, θα αντληθούν σπουδαία διδάγματα για τις τράπεζες, σε μια προσπάθεια να παρεμποδιστούν μελλοντικά οι παράνομοι από τη διείσδυση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα».
