Έρευνες στα κεντρικά γραφεία και σε υποκαταστήματα της τρίτης σε μέγεθος ιταλικής τράπεζας, Banca Monte dei Paschi di Siena πραγματοποίησε η φορολογική αστυνομία της Ιταλίας, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει παράλληλα και η ιταλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με χειραγώγηση τιμών μετοχών στο χρηματιστήριο του Μιλάνου.
Εξάλλου, οι εισαγγελείς στη Σιένα διευκρίνισαν ότι η έρευνα της φορολογικής αστυνομίας επικεντρώνεται στην εξαγορά από την Banca Monte dei Paschi di Siena της ιταλικής επαρχιακής τράπεζας Antonveneta, ιδιοκτησίας τότε της ισπανικής Banco Santander, με τίμημα εννέα δισεκατομμύρια ευρώ.
Μια πτυχή της έρευνας είναι η προσπάθεια στοιχειοθέτησης της κατηγορίας περί παρακώλυσης του έργου των εποπτικών χρηματιστηριακών αρχών.
Έρευνα της φορολογικής αστυνομίας έγινε επίσης στα υποκαταστήματα της ίδιας τράπεζας στη Φλωρεντία, στη Μάντοβα, στην Πάντοβα, στο Μιλάνο, στη Ρώμη, όπου και έγινε κατάσχεση στοιχείων.
