![Περιουσιακά στοιχεία 675 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν από την αστυνομία της Σιγκαπούρης μετά από εξάρθρωση συμμορίας για ξέπλυμα χρήματος](/files/1/2023/08/singapore.jpg)
Περιουσιακά στοιχεία 675 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν από την αστυνομία της Σιγκαπούρης μετά από εξάρθρωση συμμορίας για ξέπλυμα χρήματος
![Περού: Στο «στόχαστρο» για ξέπλυμα χρήματος η πρόεδρος αλλά και ο προκάτοχός της](/files/1/2023/03/peru1.jpg)
Περού: Στο «στόχαστρο» για ξέπλυμα χρήματος η πρόεδρος αλλά και ο προκάτοχός της
![Σαρωτικοί έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή από την ΑΑΔΕ](/files/1/2020/04/shutterstock_566835985.jpg)
Σαρωτικοί έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή από την ΑΑΔΕ
![Εύα Καΐλή: Τι λέει η οικογένειά της – «Περιμένουμε τον πατέρα της στην Ελλάδα»](/files/1/2022/12/kaili22.jpg)
Εύα Καΐλή: Τι λέει η οικογένειά της – «Περιμένουμε τον πατέρα της στην Ελλάδα»
![Europol: Συνέλαβε 44 μέλη ενός εκ των πιο επικίνδυνων εγκληματικών δικτύων στην ΕΕ έπειτα από πρωτοφανή διεθνή επιχείρηση](/files/1/2022/11/Europol.jpg)
Europol: Συνέλαβε 44 μέλη ενός εκ των πιο επικίνδυνων εγκληματικών δικτύων στην ΕΕ έπειτα από πρωτοφανή διεθνή επιχείρηση
![Human Rights 360: Στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Τι απαντά η ΜΚΟ](/files/1/2022/11/metanastes_evros.jpg)
Human Rights 360: Στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Τι απαντά η ΜΚΟ
![Ο πύργος των 97 ορόφων που μετατρέπει κέρδη δισεκατομμυρίων από κρυπτονομίσματα σε χρήματα](/files/1/2021/12/weekend_Federation_tower1.jpg)
Ο πύργος των 97 ορόφων που μετατρέπει κέρδη δισεκατομμυρίων από κρυπτονομίσματα σε χρήματα
![Ισπανία: Στο αρχείο η υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος με εμπλοκή του Χουάν Κάρλος](/files/1/2020/08/AP_20070461291708-1.jpg)
Ισπανία: Στο αρχείο η υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος με εμπλοκή του Χουάν Κάρλος
![Σκάνδαλο μεγατόνων στη Βουλγαρία: Διαιτητής κατηγορείται για ξέπλυμα 13 εκατομμυρίων ευρώ](/files/1/2015/04/23/v07oscrc.jpg)
Σκάνδαλο μεγατόνων στη Βουλγαρία: Διαιτητής κατηγορείται για ξέπλυμα 13 εκατομμυρίων ευρώ
![Τριαντόπουλος: Υπάρχει ανάγκη στενότερης διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος](/files/1/2021/09/eswterikwn.jpg)
Τριαντόπουλος: Υπάρχει ανάγκη στενότερης διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
![ΔΕΘ: «Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων»](/files/1/2021/09/IMG_3713-1.jpg)
ΔΕΘ: «Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων»
![Γερμανία: Έγγραφα από τα υπουργεία κατέσχεσε η εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος](/files/1/2015/11/grafeio.jpg)
Γερμανία: Έγγραφα από τα υπουργεία κατέσχεσε η εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος
![Εισαγγελική έρευνα στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης της Γερμανίας για ξέπλυμα χρήματος](/files/1/2021/09/deu.jpg)
Εισαγγελική έρευνα στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης της Γερμανίας για ξέπλυμα χρήματος
![Ύποπτοι για «ξέπλυμα χρήματος» όσοι δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ](/files/1/2020/04/3976042.jpg)
Ύποπτοι για «ξέπλυμα χρήματος» όσοι δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ
![Οι βαλίτσες με τα 2,3 εκατ. ευρώ και η «τέλεια ζωή» που την έστειλε τελικά στη φυλακή](/files/1/2021/07/aerodromia2.jpg)
Οι βαλίτσες με τα 2,3 εκατ. ευρώ και η «τέλεια ζωή» που την έστειλε τελικά στη φυλακή
![Μεγιστάνας του χάλυβα στο στόχαστρο της οικονομικής εισαγγελίας στη Βρετανία](/files/1/2021/05/shutterstock_420677974.jpg)
Μεγιστάνας του χάλυβα στο στόχαστρο της οικονομικής εισαγγελίας στη Βρετανία
![Τα 7 βήματα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας](/files/1/2018/03/%CE%A5%CE%97%CE%9E%CE%99.jpg)
Τα 7 βήματα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
![Τροπολογία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Βουλή](/files/1/2020/09/5140145.jpg)
Τροπολογία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Βουλή
![FinCen Files: Σοβαροί τριγμοί στο διεθνές τραπεζικό σύστημα από τις αποκαλύψεις για κύκλωμα με ξέπλυμα χρήματος παγκοσμίως](/files/1/2020/09/Clipboard04-6.jpg)
FinCen Files: Σοβαροί τριγμοί στο διεθνές τραπεζικό σύστημα από τις αποκαλύψεις για κύκλωμα με ξέπλυμα χρήματος παγκοσμίως
![Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιασμών και «ξεπλύματος» χρημάτων σε Αθήνα και Καλαμάτα – Πώς δρούσαν τα μέλη του](/files/1/2020/05/ewjhzzjp.jpg)
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιασμών και «ξεπλύματος» χρημάτων σε Αθήνα και Καλαμάτα – Πώς δρούσαν τα μέλη του
![Το σχέδιο δράσης της Κομισιόν για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος](/files/1/2020/05/commision-656x410.jpg)
Το σχέδιο δράσης της Κομισιόν για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
![Γιατί ο Μάικλ Τζόρνταν δεν πήγε ως πρωταθλητής στον Λευκό Οίκο το 1991](/files/1/2019/02/AP_880206043.jpg)