Περιουσιακά στοιχεία 675 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν από την αστυνομία της Σιγκαπούρης μετά από εξάρθρωση συμμορίας για ξέπλυμα χρήματος
Περού: Στο «στόχαστρο» για ξέπλυμα χρήματος η πρόεδρος αλλά και ο προκάτοχός της
Σαρωτικοί έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή από την ΑΑΔΕ
Εύα Καΐλή: Τι λέει η οικογένειά της – «Περιμένουμε τον πατέρα της στην Ελλάδα»
Europol: Συνέλαβε 44 μέλη ενός εκ των πιο επικίνδυνων εγκληματικών δικτύων στην ΕΕ έπειτα από πρωτοφανή διεθνή επιχείρηση
Human Rights 360: Στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Τι απαντά η ΜΚΟ
Ο πύργος των 97 ορόφων που μετατρέπει κέρδη δισεκατομμυρίων από κρυπτονομίσματα σε χρήματα
Ισπανία: Στο αρχείο η υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος με εμπλοκή του Χουάν Κάρλος
Σκάνδαλο μεγατόνων στη Βουλγαρία: Διαιτητής κατηγορείται για ξέπλυμα 13 εκατομμυρίων ευρώ
Τριαντόπουλος: Υπάρχει ανάγκη στενότερης διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
ΔΕΘ: «Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων»
Γερμανία: Έγγραφα από τα υπουργεία κατέσχεσε η εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος
Εισαγγελική έρευνα στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης της Γερμανίας για ξέπλυμα χρήματος
Ύποπτοι για «ξέπλυμα χρήματος» όσοι δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ
Οι βαλίτσες με τα 2,3 εκατ. ευρώ και η «τέλεια ζωή» που την έστειλε τελικά στη φυλακή
Μεγιστάνας του χάλυβα στο στόχαστρο της οικονομικής εισαγγελίας στη Βρετανία
Τα 7 βήματα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Τροπολογία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Βουλή
FinCen Files: Σοβαροί τριγμοί στο διεθνές τραπεζικό σύστημα από τις αποκαλύψεις για κύκλωμα με ξέπλυμα χρήματος παγκοσμίως
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιασμών και «ξεπλύματος» χρημάτων σε Αθήνα και Καλαμάτα – Πώς δρούσαν τα μέλη του
Το σχέδιο δράσης της Κομισιόν για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
