Μια καλοστημένη κομπίνα είχε στήσει σπείρα 4 ατόμων στη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, τη Δράμα και τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, εξασφαλίζοντας την έκδοση δανείων και πιστωτικών καρτών για λογαριασμό τρίτων μέσω πλαστών δικαιολογητικών.
Σε έρευνα που έγινε στην οικία του ενός στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 ογκώδεις φάκελοι, με πληθώρα διαφόρων εγγράφων και πλαστών δικαιολογητικών.
Οι δράστες κατάφεραν με τον τρόπο αυτό να εκταμιεύσουν το ποσό των 551.662 ευρώ και αποπειράθηκαν να εκταμιεύσουν 529.342 ευρώ, ενώ έλαβαν ως αμοιβή το 20%- 30% των εκταμιευμένων ποσών.
Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία εις βάρος 26 ατόμων, ενώ αναζητούνται τα δύο από τα τέσσερα μέλη της σπείρας.
