Ως ύποπτοι τέλεσης και άλλων εγκλημάτων προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας οι πρώην συνεργάτες του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, Τρύφωνας Κολλίντζας, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Proton Bank, αλλά και οι Αντώνης Αθανάσογλου και Δημήτρης Σαραμαντής.
«Παραπλανήθηκα από τον Λαυρεντιάδη και όσους με τη σειρά τους είχαν παραπλανηθεί. Δεν ήξερα για την διασύνδεσή του με τις διασπασθείσες εταιρείες. Αγνοούσα τα πάντα», υποστήριξε ο Δημήτρης Σαραμαντής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha.
Από την πλευρά του ο Τρύφωνας Κολλίντζας ανέφερε στην ανακρίτρια: «Δεν ήμουν μέλος του περιβάλλοντος Λαυρεντιάδη. Και δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζω αν οι συμβάσεις των εταιρειών του ομίλου του ήταν εικονικές».
