Δικογραφία για τοκογλυφία σχηματίστηκε σε βάρος 48χρονου από αστυνομικούς της Ομάδας Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, όταν διαπιστώθηκε ότι αποκόμιζε παράνομα ποσά από χρήματα που δάνειζε.
Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη και πολύμηνη αστυνομική έρευνα και προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο 48χρονος κατά το χρονικό διάστημα από 30 Ιανουαρίου 2011 έως τον Οκτώβριο 2014, προέβη σε 18 εξωτραπεζικές δανειακές συμβάσεις-συναλλαγές, ανανεώσεις-παρατάσεις δανεισμού, με τρεις Έλληνες – δύο 50χρονους και έναν 58χρονο – τους οποίους πίστωσε συνολικά με το χρηματικό ποσό των 110.000 ευρώ, αποκομίζοντας ως τόκους επιπλέον του εκάστοτε δανειζόμενου ποσού, παράνομο περιουσιακό ωφέλημα τουλάχιστον 21.000 ευρώ.
Σε έρευνα που έγινε από αστυνομικούς της Υπηρεσίας στο σπίτι του 48χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε σημαντικός αριθμός σχετικών εγγράφων. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Ομάδα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
