Η επιχείρηση «Κλοιός» της ΑΑΔΕ κατάφερε να αποκαλύψει φοροδιαφυγή 625 τόνων στο εμπόριο ροδάκινων, από κύκλωμα φοροδιαφυγής.
Συγκεκριμένα πρόκειται για μία συντονισμένη επιχείρηση, η οποία είχε πληροφορίες για το κύκλωμα και πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα, σε 53 στοχευμένα σημεία, στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας.
Πώς έγιναν οι έλεγχοι για την αποκάλυψη του κυκλώματος
Για τον σκοπό αυτό, πάνω από 100 ελεγκτές της ΑΑΔΕ συνεργάστηκαν και όργωσαν τους δύο νομούς, έχοντας συντεταγμένες για σημεία συλλογής και διανομής αγροτικών προϊόντων, που επιλέχθηκαν με κριτήρια:
- Τη γεωγραφική διασπορά
- Τη μεταξύ τους απόσταση
- Τη δυνατότητα άμεσης συνδρομής ενός συνεργείου σε ένα άλλο,
- Την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων χώρων.
Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, οι ελεγκτές προχώρησαν τόσο σε επιτόπιες λογιστικές και φυσικές καταμετρήσεις αγορών και πωλήσεων με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης, όσο και σε επιτόπιο και αιφνιδιαστικό έλεγχο κατά την ώρα της παραλαβής των ροδακίνων.
Τι βρήκαν οι ελεγκτές στις έρευνες
Χαρακτηριστικό του πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, είναι το γεγονός ότι – με εξαίρεση δύο σημεία – διαπιστώθηκαν παραβάσεις στο σύνολο των υπολοίπων, που ελέγχθηκαν.
Αναλυτικότερα:
- Επιχείρηση βρέθηκε να μην έχει τίτλους κτήσης για την κατοχή 16 φορτίων ροδακίνων, συνολικού βάρους 525 τόνων!
- 20 παραγωγοί βρέθηκαν να διακινούν ροδάκινα χωρίς τιμολόγια, συνολικού βάρους 110 τόνων !
- Επιχείρηση είχε εκδώσει ανακριβώς 5 τιμολόγια, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη €1.400 (48ωρο λουκέτο).
- Επιχείρηση είχε σωρεία παραβάσεων μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής δηλώσεων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων και δηλώσεων μεταβολών.
Συνεχίζονται οι έλεγχοι
Εκτός από τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν:
- Ζητήθηκαν από τις επιχειρήσεις αυτές να προσκομίσουν τα βιβλία και τα λογιστικά τους αρχεία
- Κατασχέθηκαν διπλά βιβλία και μπλοκ τιμολογίων
- Δεσμεύτηκαν βιβλία και στοιχεία.
- Στην ΑΑΔΕ αναμένουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας όλων των στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
