Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ μπαίνουν τα CD με τα 54.000 ονόματα Ελλήνων που έβγαλαν στο εξωτερικό ποσά άνω των 100.000 ευρώ.
Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ελεγχόμενων, οι διασταυρώσεις αρχίζουν από τις 3.000 περιπτώσεις, όπου τα εμβάσματα ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Όπως αναφέρουν τα Νέα, ο μέσος όρος των 3.000 υψηλότερων εμβασμάτων από το 2009 ως και το 2011 ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως το συνολικό ποσό των εμβασμάτων των 54.000 Ελλήνων την τελευταία τριετία υπολογίστηκε σε 22 δισ. ευρώ.
Από αυτά, το ένα τρίτο ανήκει στο 6% των φυσικών προσώπων που περιλαμβάνονται στο CD.
Το ΣΔΟΕ θα προχωρά σε δέσμευση των λογαριασμών και επιβολή προστίμων αν το ύψος των εμβασμάτων ξεπερνά κατά πολύ τα δηλωθέντα εισοδήματα και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τα ποσά που εστάλησαν έξω.
