Στο «ραντάρ» του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται 776 φυσικά πρόσωπα τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Από τις αρχές του έτους η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ έχουν ανοίξει 329 υποθέσεις και ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος των φορολογικών δηλώσεων, των καταθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων των ύποπτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για 776 άτομα.
Σε όσες από τις συνολικά 329 ύποπτες υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής 1,8 εκατ. ευρώ.
Φορο-έλεγχοι
Το ίδιο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν 5.640 έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και πλούσιους φορολογούμενους με υψηλά εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία και επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έφθασαν τα 770 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό έχουν ήδη εισπραχθεί 118,2 εκατ. ευρώ. Κατά μέσον όρο κάθε εταιρεία ή φορολογούμενος καλούνται να πληρώσουν 136.525 ευρώ.
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:
1. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), που διενεργεί ελέγχους στις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, ολοκλήρωσε 265 ελέγχους και το συνολικό ποσό των φόρων και των προστίμων που καταλόγισε ανήλθε σε 305,77 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό εισπράχθηκε το 22,5%, δηλαδή 68,66 εκατ. ευρώ. Κάθε επιχείρηση κλήθηκε να πληρώσει 1.150.943 ευρώ.
2. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), το οποίο ελέγχει φορολογούμενους με υψηλά εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία, ολοκλήρωσε 401 ελέγχους και το συνολικό ποσό των φόρων και των προστίμων που καταλόγισε έφθασε τα 72,2 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό εισπράχθηκαν 11,8 εκατ. ευρώ ή το 16,4%.
Σημειώνεται ότι το ΚΕΦΟΜΕΠ πραγματοποίησε 34 ελέγχους σε υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, κληρονομιών, γονικών παροχών, ΕΝΦΙΑ, Ειδικού Φόρου Ακινήτων και λοιπών φόρων κεφαλαίου, καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 690.000 ευρώ
3. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσαν συνολικά 4.975 ελέγχους και βεβαίωσαν φόρους και πρόστιμα ύψους 392,1 εκατ. ευρώ. Από τα ποσά αυτά εισπράχθηκαν 33,70 εκατ. ευρώ ή το 8,6%.
4. Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), που έχουν αναλάβει τις ειδικές έρευνες και επιτόπιους ελέγχους, κυρίως για φορολογικές απάτες, πραγματοποίησαν 12.409 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, στους οποίους εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 5.950 επιχειρήσεις, με την εντοπισθείσα παραβατικότητα να ανέρχεται σε 47,95%.
