Συνελήφθη ένας 44χρονος διευθυντής υποκαταστήματος τράπεζας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του 33ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πλημμελειοδικείου Αθηνών για άμεση συνέργεια σε απάτη.
Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος οκτώ ατόμων για απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ εξιχνιάσθηκαν 10 περιπτώσεις. Η συνολική χρηματική ζημία που προκάλεσαν ξεπερνάει τα 312.000 ευρώ.
Ειδικότερα, ο 44χρονος με την ιδιότητα του διευθυντή υποκαταστήματος τράπεζας, χορηγούσε μπλοκ επιταγών σε δύο Έλληνες, μία 29χρονη και έναν 47χρονο, οι οποίοι προέβαιναν στην αγορά εμπορευμάτων από διαφόρους εμπόρους, για την εξόφληση των οποίων χρησιμοποιούσαν μεταχρονολογημένες επιταγές που ήταν ακάλυπτες. Επιπλέον, ο 44χρονος διαβεβαίωνε τους παθόντες για την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και την οικονομική επιφάνεια των ανωτέρω. Οι υπόλοιποι πέντε συνεργοί τους που αναζητούνται, εμφανιζόμενοι είτε ως συγγενικά πρόσωπα, είτε ως συνεργάτες της 29χρονης και του 47χρονου, παρέδιδαν τις επιταγές στους παθόντες, παραλάμβαναν τα εμπορεύματα και διαβεβαίωναν για την αξιοπιστία των συνεργών τους.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στους δράστες είχαν χορηγηθεί 250 φύλλα επιταγών και όπως μέχρι στιγμής εξακριβώθηκε τον τελευταίο χρόνο είχαν εξαπατήσει 10 άτομα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
