«Λαβράκι» έβγαλαν στην Ξάνθη οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας και διακίνησης χρυσού και ξεπλύματος μαύρου χρήματος από ενεχυροδανειστήρια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, από την έρευνα προέκυψε ότι ανεπάγγελτος Έλληνας υπήκοος κατείχε στο σπίτι του στον Εχίνο Ξάνθης τα ακόλουθα:
– Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 317.555,00 ευρώ.
– Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 14.825 δολάρια ΗΠΑ.
– Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 7.000 λίρες Τουρκίας.
– 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμαρίων.
– 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμαρίων.
– Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμαρίων.
– Κοσμήματα διάφορα (αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί κ.λ.π) συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων.
– Διάφορα έγγραφα προς διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση
Η μητέρα του ανωτέρω διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Οι πιο πάνω έλεγχοι ξεκίνησαν με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση της προέλευσης των πιο πάνω κατασχεθέντων και την αποκάλυψη των συνεργών τους καθώς εκτιμάται ότι έχουν σχέσεις με κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού.
Επίσης θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων.
