Μεγάλα έσοδα για το κράτος κρύβουν οι αναφορές ύποπτων συναλλαγών από τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, ανταλλακτήρια συναλλάγματος και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συσσωρεύονται κατά χιλιάδες στη βάση δεδομένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Τα Νέα».
Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα, φαίνεται πως τα τελευταία πέντε χρόνια πραγματοποιούνται κατά μέσον όρο σχεδόν 3.000 αναφορές ανά έτος, ενώ μόνον τη διετία 2008 – 2009 δεν «ανοίχθηκαν», όπως προκύπτει από έκθεση διεθνούς εποπτικού φορέα, περισσότερες από 1.380 τέτοιες περιπτώσεις.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την περίοδο 2001-2006, οπότε έφταναν στα γραφεία της Αρχής από 750 ως 1.200 αναφορές ετησίως, μόλις το 1,5% με 3,5% των υποθέσεων παραπεμπόταν στις εισαγγελικές Αρχές.
