Δικογραφία για λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων και λοιπές φορολογικές παραβάσεις σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, σε βάρος ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε τόσο στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της εταιρείας όσο και στις δεξαμενές της (αποθέματα) διαπιστώθηκε:
- λαθρεμπορία περίπου 382 χιλιάδων λίτρων υγρών καυσίμων, σε βαθμό κακουργήματος, κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα,
- μη απόδοση Φ.Π.Α. ύψους περίπου 52 χιλιάδων ευρώ, μέσω της υποβολής ανακριβών δηλώσεων Φ.Π.Α.,
- μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας περίπου 9 χιλιάδων διακοσίων ευρώ για την πώληση περίπου 8,5 χιλιάδων λίτρων πετρελαίου κίνησης και
- μη τήρηση αξιόπιστοι λογιστικού συστήματος.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα για τις παραβάσεις θα ενημερωθούν και οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. και το ΣΤ΄ Τελωνείο) με σκοπό την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.