«Βροχή» πέφτουν τα «καρφώματα» και οι ανώνυμες καταγγελίες για φοροδιαφυγή με τους εφοριακούς που έχουν κάνει απόβαση στα νησιά να καλούνται να ελέγξουν και υποθέσεις πίσω από τις οποίες κρύβονται αντιδικίες και πόλεμος μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων. Για παράδειγμα εστιατόριο έχει βάλει στο μάτι το διπλανό εστιατόριο που έχει περισσότερη πελατεία.
Τα ελεγκτικά συνεργεία της ΑΑΔΕ που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους ερευνούν και υποθέσεις καταγγελιών από τις οποίες πολλές φορές προκύπτουν λαβράκια φοροδιαφυγής.
Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής η ΑΑΔΕ επιστρατεύει τις καταγγελίες των πολιτών για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που με διάφορα κόλπα παραπλανούν την εφορία για να μη πληρώσουν φόρους με τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται οι αναφορές για κρούσματα παραβάσεων.
Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του έτους θα υποδέχεται τις καταγγελίες των πολιτών οι οποίες μπορεί να είναι τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες και με βάση αυτές το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα μέσω διαλειτουργικότητας να εντοπίζει τα στοιχεία της επιχείρησης ή του επαγγελματία που καταγγέλλεται για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο.
Αναλυτικότερα στην ειδική φόρμα οι πολίτες θα αναγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία για το είδος και το χρόνο της φορολογικής παράβασης καθώς και για την ταυτότητα του παραβάτη είτε αφορά πληροφορίες από άλλους είτε από τη δική τους εμπειρία τα οποία θα φιλτράρονται από τον ελεγκτικό μηχανισμό προκειμένου να βαθμολογηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία των αναφορών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και ανάλογα με το βαθμό αξιολόγησης οι ελεγκτές θα προχωρούν σε εξονυχιστικό έλεγχο του συγκεκριμένου επαγγελματία η της επιχείρησης.
Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη δεν είναι λίγες οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν εντοπιστεί μετά από καταγγελία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ΣΔΟΕ φτάνουν καθημερινά «βροχή» από καταγγελίες οι οποίες φιλτράρονται και βαθμολογούνται από ειδική επιτροπή προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ανίχνευση και τον εντοπισμό μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην επιτροπή, με τον αριθμό 0 αξιολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον οι οποίες τίθενται στο αρχείο, με το αριθμό 1 η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος, με τον αριθμό 2 η πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ο αριθμός 3 δίνεται σε πληροφορία που θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου ενώ ο αριθμός 4 σημαίνει πως η πληροφορία απαιτεί ειδικό χειρισμό. Κάθε πληροφορία περνά από τρία ακόμη φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Στην συνέχεια πιάνουν δουλειά οι ελεγκτές οι οποίοι αναλαμβάνουν την έρευνα των υποθέσεων.
