Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση υπηκόων της Αλβανίας, που δρούσε από το έτος 2006 και διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες και υπεξαιρέσεις ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα με την μέθοδο της αγοράς βεβαιώσεων κερδών του ΟΠΑΠ, οι οποίες ξεπερνούν τον αριθμό των 380 δελτίων μόνο για το έτος 2007 και το συνολικό ύψος κερδών να ανέρχεται στις 253.000 ευρώ.
Η εγκληματική οργάνωση κατάρτιζε πλαστά Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, υπαρκτών προσώπων, στα οποία έβαζαν φωτογραφίες μελών της οργάνωσης, που είχαν το ρόλο να εμφανίζονται σε Τραπεζικά καταστήματα, εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων, χρηματοδοτικής μίσθωσης και κινητής τηλεφωνίας και καταθέτοντας και άλλα πλαστά δικαιολογητικά, επιτύγχαναν την εκταμίευση δανείων, την αγορά πολυτελών οχημάτων και την ενεργοποίηση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.
Η συνολική ζημιά που προκλήθηκε από τις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει το ποσό των 450.000.
Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας , δύο άνδρες ηλικίας 40 και 44 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 28 ετών, ενώ αναζητούνται ένδεκα επιπλέον άτομα.
Τα παράνομα έσοδα τα οποία αποκόμισε ο 40χρονος συλληφθείς αλλοδαπός αρχηγός της οργάνωσης, νομιμοποίησε από κοινού με τη 28χρονη επίσης συλληφθείσα αλλοδαπή σύζυγο του, με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας.
Η 28χρονη είχε σαν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης το διακριτό ρόλο της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων καθώς διαμένει νόμιμα στη χώρα και υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις από το έτος 2001.
Για να προσδώσει νομιμοφάνεια στην πηγή του εισοδήματος εμφάνισε βεβαιώσεις κερδών του ΟΠΑΠ για τα έτη 2006, 2007 και 2009 συνολικού ποσού 253.000 ευρώ.
