Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών με αφορμή καταγγελίες οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας (Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», 27-4-2014) για τη δράση κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες υποσχόμενο ότι έχει τη δυνατότητα εξασφάλισης δανείων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έναντι αμοιβής.
Στόχος της έρευνας, την οποία θα διενεργήσει ο εισαγγελέας εσωτερικής ποινικής δίωξης, είναι η εξακρίβωση της βασιμότητας των καταγγελλομένων.
