Αποκλίσεις εκατομμυρίων μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των καταθέσεων τους στη UBS εντόπισαν οι έλεγχοι που έγιναν στους καταθέτες της αποκαλούμενης λίστας Μπόργιανς. Στις πρώτες θέσεις της λίστας φιγουράρουν γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι ακόμη και ανεπάγγελτοι, κατά δήλωση τους, με καταθέσεις εκατομμυρίων που ζαλίζουν. Οι έλεγχοι σε βάθος 12ετίας, δηλαδή από το 2000 έως το 2012, έδειξαν πως τα εισοδήματα που καταγράφονται στις φορολογικές τους δηλώσεις δεν έχουν καμία σχέση με τα εμβάσματα που έστελναν στο εξωτερικό. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος για να συνταχθούν και φύγουν από το γραφείο των οικονομικών εισαγγελέων οι πρώτες 100 κλήσεις με αποδέκτες καταθέτες της πολυσυζητημένης λίστας.
Οι εισαγγελικοί λειτουργοί δεν τους καλούν ως απλούς μάρτυρες αλλά με την ιδιότητα του υπόπτου για τα αδικήματα του ξεπλύματος και της φοροδιαφυγής.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι:
-έμπορος ετοίμων ενδυμάτων που δήλωνε την 12ετία εισοδήματα ύψους 838.000 ευρώ και είχε στην UBS καταθέσεις 5.300.000 ευρώ.
-πολιτικός μηχανικός με εισοδήματα 2,5 εκ ευρώ και καταθέσεις 6,5 εκ ευρώ
-συνταξιούχος δήλωνε 477.000 ευρώ στην Ελλάδα αλλά διέθετε στο εξωτερικό καταθέσεις 1,9 εκ ευρώ
-δημόσιος υπάλληλος με εισοδήματα 813.000 ευρώ είχε καταθέσεις 2,7 εκ ευρώ
-συνταξιούχος με 1.150.000 ευρώ είχε καταθέσεις 5,2 εκατομμυρίων ευρώ
-γιατρός με δηλωθέντα εισοδήματα 1,5 εκατ. ευρώ αλλά καταθέσεις 5,5 εκ. ευρώ
-δικηγόρος με δηλωθέντα εισοδήματα 800.000 που είχε λογαριασμό στη UBS ύψους 3,5 εκ. ευρώ.
-φορολογούμενος που σήμερα δηλώνει ανεπάγγελτος εμφάνιζε εισοδήματα 1,8 εκ. ευρώ στην εφορία, τη 12ετία ενώ οι καταθέσεις του στη UBS έφταναν τα 7.000.000 ευρώ.
-συνταξιούχος με δηλωθέντα εισοδήματα την 12ετία 1,1 εκ. ευρώ και καταθέσεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Τώρα οι εμπλεκόμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης για αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος ενώ είναι αντιμέτωποι και με το ενδεχόμενο να δεσμευτεί η ακίνητη περιουσία τους αλλά και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.
