Στην κορυφή των «ύποπτων συναλλαγών» βρίσκονται οφειλές της Ασπίς Όμιλος εταιρειών και της Ασπίς Κάπιταλ, που φέρονται να οφείλουν περί τα 8 εκατ. ευρώ και 9,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Στα 40 εκατ. ευρώ ανέρχονται επίσης τα ποσά που είχαν μεταφερθεί στη Hestium για λογαριασμό της Aspis Liv και της Commercial Value, ενώ ο έλεγχος φέρνει μεταξύ άλλων στην επιφάνεια και οφειλές ύψους 10 εκατ. ευρώ από 3 ιδιώτες.
Η δικαστική διεκδίκηση των χρημάτων θα αποτελέσει ένα δύσκολο έργο στο βαθμό που πρέπει να στοιχειοθετηθεί με συγκεκριμένες λογιστικές εγγραφές και τα αναγκαία παραστατικά που θα αποδεικνύουν τη διακίνηση των χρημάτων αυτών, προκειμένου στη συνέχεια να πιστοποιηθεί η οφειλή και ακολουθήσει η αίτηση κατάσχεσης στα διοικητικά δικαστήρια.
Πηγή: insuranceworld.gr